Acțiune extinsă împotriva spălării banilor

Poliția norvegiană în acțiuni ample împotriva spălării banilor

Norvegia se numără printre țările care au participat la o acțiune polițienească împotriva spălării banilor, sub egida Europol.

Acțiunea European Money Mule (EMMA 4) a durat trei luni, din septembrie până în noiembrie, în 30 de țări. Au fost investigate 837 de cazuri, dintre care unele nu sunt încă închise.

În această perioadă, au fost arestate 168 de persoane. Au fost identificate 1.504 de personae care se ocupau cu spălatul banilor și 140 de organizații care erau folosite ca paravan pentru afaceri ilegale.

Aceasta este a patra oară când Organizația Europeană de Poliție a efectuat o astfel de acțiune majoră. Mai mult de 300 de bănci și 20 de instituții financiare au contribuit la anchetă. În afara Europei, Australia și Statele Unite au participat.

Băncile și instituțiile au raportat 26.376 de tranzacții în care credeau că banii au fost spălaţi pentru infractori. Europol a declarat că a împiedicat o pierdere economică de 36,1 milioane de euro sau aproximativ 350 de milioane de coroane.

Pentru a corecta acest tip de fraudă, Europol a lansat marți campania #DontBeAMule.

Campania oferă informații despre modul în care acești infractori și organizații operează şi cum să se protejeze împotriva lor.